بتاريخ13 / 2 / 2017 قامت هيئة الرقابه الاداريه بضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على اموال عملاء شركات ادارة المحافظ المالية و البنوك عن طريق تزوير و استخدام مستندات مزورة ?.
و قد تم ضبط 7 من اعضاء التشكيل بحضور رئيس نيابة الاموال العامة العليا و هم من العاملين بهيئة الرقابة المالية و جهات اخرى اثناء صرفهم ملايين الدولارات و الجنيهات المصرية .
كما تم ضبط عدد 23 خاتم مصطنع منسوبين للعديد من الجهات الحكومية و شعار الجمهورية و القنصليات و مكاتب السجل المدنى و النيابات و المحاكم الابتدائية .
و تجرى حاليا هيئة الرقابة الادارية اجراءاتها لحصر الاموال التى تم الاستيلاء عليها من الشركات و البنوك و الافراد و لضبط باقى اعضاء التشكيل .
بتاريخ 14 /2 /2017 قررت نيابة الاموال العامة العليا حبس 7 متهمين 15 يوم على ذمة التحقيقات .