حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما غيابياً على المتهم (أ. م) مدير إدارة العمليات السابق بأحد البنوك بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه مبلغ 18.770 مليون جنيه ورد مبلغ مساوى للمبلغ المحكوم به.
وترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات الى هيئة الرقابة الإدارية تفيد تحقيق المتهم كسباً غير مشروعا بمبلغ 3 مليون جنيه ، ومبلغ 115 ألف جنية استرلينى استولى عليها من أرصدة عملاء البنك بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية مستخدماً فى ذلك مستندات قام باصطناعها بمعرفته ، وتسهيله استيلاء زوجته (ل.أ) على جزء من تلك المبالغ ، وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية تم ضبط المتهم وقيدت قضية برقم 10075 لسنة 2017 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما حكمت محكمة جنايات الجيزة حضوريا بالسجن المؤبد على المتهم (ط.ف) مستشار وزير المالية للضرائب العقارية سابقا وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة .
و ترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات الى هيئة الرقابة الإدارية تفيد طلب المتهم ، مبالغ مالية ومنافع مادية على سبيل الرشوة من بعض رؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات وبوساطة كل من (أ.ع) صاحب مكتب محاسبة ، (أ.ع) باحثه قانونية بإدارة التفتيش بمصلحة الضرائب ، (أ.ج) صاحب صيدلية مقابل قيامه بإبداء رأيه الفنى بما يتيح تخفيض وجدولة الضرائب العقارية المتعلقة بمشاريع سياحية تخص تلك الشركة وكذا استغلال نفوذه لدى رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتعجيل إجراءات تسعير قطعة أرض بالساحل الشمالي مساحتها 212 فدان بنطاق محافظة مطروح وتخفيض سعرها عن مثيلتها بغرض شرائها وتقنين إجراءات وضع اليد عليها من المحافظة لإنشاء قرية سياحية عليها.
وعقب اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تم ضبط المتهم متلبسا بتقاضى مبلغ مليون جنيه من اصل 5 ملايين جنيه اتفق عليها ، وقيدت قضية برقم 8909 لسنة 2017 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما حكمت محكمة جنايات القاهرة حضوريا على المتهم (أ.م ) المشرف المالي بالجمعية التعاونية للبناء والاسكان للعاملين بإحدى شركات البترول بالسجن المشدد لمدة (10) سنوات وتغريمه مبلغ 1,4 مليون جنية ورد مثل المبلغ المحكوم به ، وعزله من الوظيفة لمدة سنتين.
وترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات الى هيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام المتهم باستغلال منصبه الوظيفي في ايهام اعضاء الجمعية المشتركين بأحد المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها لصالحهم ، بسداد حوالى مبلغ 2,4 مليون جنيه لصالح شركة استثمار عقارى وهمية ، وذلك بزعم انها مصروفات إدارية ، وحصل على تلك المبالغ لنفسه وعقب اتخاذ الاجراءات القانونية تم ضبط المتهم وقيدت قضية برقم2190 لسنة 2017 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما حكمت محكمة جنايات مطروح حضوريا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على المتهمين وهم كل من (ص.ي) ، (م.ج) ، (أ.ح) مأمورى ضرائب بقطاع المكافحة والحصر بمصلحة الضرائب المصرية ، واعضاء لجنه حصر الانشطة التجارية بقرى الساحل الشمالى ، كما حكمت علي المتهم (م.ح) المحاسب القانونى لاحدى الشركات التى تعمل فى مجال السياحة بذات العقوبة وتغريم كل منهم مبلغ 200 ألف جنيه .
و ترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات الى هيئة الرقابة الإدارية تفيد طلب المتهمين مبلغ 2 مليون جنية على سبيل الرشوة من نائب رئيس مجلس ادارة إحدى الشركات التى تعمل فى مجال السياحة ، مقابل التغاضى عن اثبات مخالفات ضريبية مستحقة على أحد المراكز السياحية التابعة للشركة والبالغ إجماليها حوالى 90 مليون جنيه ، وذلك بوساطة المتهم (م.ح) المحاسب القانونى للشركة ، وعقب اتخاذ الاجراءات القانونية تم ضبط المتهمين وقيدت قضية برقم 1298 لسنة 2017 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما حكمت محكمة جنايات المنصورة غيابيا على المتهم (ح ا . ف) مسئول حسابات المشروعات البحثية بمركز امراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة بالسجن المؤبد 25 عام وكذا إلزامه برد مبلغ 680 الف جنيه قيمة المبالغ المستولى عليها
وترجع وقائع القضية إلى ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية بقيام المتهم وكذا آمين خدمة المركز بالاستيلاء بغير حق على مبالغ مالية من عدد 4 حسابات مشروعات بحثية بالمركز عن طريق التلاعب في بعض الشيكات البنكية الصادرة لمأمورية ضرائب المنصورة ثاني وعدم توريدها لمصلحة الضرائب.
وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط المتهم وقيدت قضية برقم 11262 لسنة 2017 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما حكمت محكمة جنايات القاهرة حضوريا بالسجن المشدد والعزل من الوظيفة على (م.م) العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "أيجوث" وكذا تغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرشوة البالغ 60 الف دولار مع مصادرة المبلغ المضبوط.
وترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات تفيد طلب وتقاضي المتهم مبلغ 60 الف دولار على سبيل الرشوة من العديد من الشركات المسند إليها مشروعات من الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق ، بوساطة بعض المتهمين الآخرين ، مقابل استغلال المتهم سلطته الوظيفية ونفوذه لدى المسئولين والمختصين بالشركة في تسهيل إجراءات إسناد تلك المشاريع
و صرف الدفعة المقدمة عنها واعتماد المستخلصات الخاصة بها ، واستلام الأعمال المنفذة. حيث قيدت بمحكمة جنايات القاهرة برقم 823 لسنة 2016 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما حكمت محكمة جنايات الجيزة حضوريا على المتهمة (أ.م ) مدير ادارة التنظيم بقطاع الاهرام التابع لحى الهرم بالسجن المشدد لمدة (5) سنوات وتغريمها مبلغ 40 ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة وعزلها من الوظيفة.
وترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات الى هيئة الرقابة الإدارية تفيد طلب المتهمة مبلغ مالى على سبيل الرشوة من مالك احد العقارات بمنطقة الاهرام مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفات اعمال البناء للعقار بإيقاف الأعمال ، وتحرير محاضر مخالفات صورية ضده ، وعقب اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تم ضبط المتهمة وقيدت قضية برقم 42075 لسنة 2016
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
كما حكمت محكمة جنايات الجيزة حضوريا على المتهم (ا.م) المستشار المالي للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بمدينة القوصية بمحافظة أسيوط بالسجن 10 سنوات ومصادرة المحررات المزورة
وترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات تفيد اصطناع أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بالقوصية محافظة أسيوط لخطاب ضمان بنكى قيمته 100 الف جنيه منسوب صدوره لأحد البنوك واستخدامه من خلال تقديمه ضمن عطائها الى مديرية الإسكان بالجيزة في عملية استكمال مشروع إنشاء الجناح الجديد بمستشفى بولاق الدكرور العام والتي تم طرحها من خلال المديرية حيث قيدت برقم 9844 لسنة 2014
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما حكمت محكمة جنايات المنصورة غيابياً على المتهم (م.أ ) مسئول الشئون الهندسية بحى شرق المنصورة بالسجن لمدة (10) سنوات ، كما حكمت بذات العقوبة على 5 من ملاك العقارات المخالفة بنطاق الحي وهم (ن.م) ، (ع.أ) ، (أ.أ) ، (م.م) ، (ع.م)
وترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات للهيئة تفيد اتفاق المتهم مع بعض مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية باصطناع موافقات تنظيمية ومكلفات عوائد عقارية مزورة لصالح ملاك العقارات بنطاق الحى المشار اليهم ، بغرض توصيل مياه الشرب للعقارات المملوكة لهم بنطاق الحى بدون وجه حق ، وعقب اتخاذ الاجراءات القانونية تم ضبط المتهمين وقيدت قضية برقم7457 لسنة 2014 .??